第0559章 黑钱 (第1/3页)

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    &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp犯罪分子为了能够自由、安全、合法地使用这些犯罪得来的黑钱，同时阻碍侦查人员对其“上游犯罪”的调查和取证，从而逃避法律的惩罚，注定要想尽各种办法洗钱。(八路中文网 www／８６ＺhongＷＥＮ.com) 虽然直到20世纪80年代才有一些国家将洗钱规定为犯罪，但洗钱这种掩盖犯罪收益的真实来源、使犯罪收益合法化的手段早已存在。

    &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一个关于洗钱起源的故事，生动描述了什么是洗钱。20世纪20年代，美国芝加哥以阿里。卡彭等为首的有组织犯罪集团的一名财务总管购置了一台自动洗衣机，为顾客洗衣物，并收取现金，然后将这部分现金连同其他犯罪组织的犯罪收入一起向税务机关申报。于是，其犯罪收入就变成了合法收入。

    &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp随着科学技术的不断进步，同时由于越来越多的国家特别是洗钱活动较多的国家陆续将洗钱规定为犯罪，并予以严厉打击，洗钱的方法和技术也~无~错~小~说~。~s~越来越巧妙、先进和隐蔽，给识别和打击洗钱犯罪造成了很大困难。

    &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp黑钱是不正当收入（法律禁止的）。也就是说，你有钱，但来路不正，如果拿出来用，有人质疑钱的来路，无法解释。洗钱常见的方法是花掉、赔掉，实际上对方也是自己或自己控制的。比如在期货市场里，你用正当收入和非法收入（名字不是你的）分别开一个户头和b，在相同价位一边做多，一边做空，那么的赢利额也就是b的亏损额。然后同时平仓。就把黑钱洗成正当的了。因为看起来账户赚的是市场的钱，跟b没有任何关系。当然，如果很不巧，因为期货市场其它人的运作，赔给b了，没关系，只不过白的洗到黑的那里了，还是自己的。只好重来一次。多弄几次，总会成功的。洗黑钱就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。

    &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“洗黑钱”有三种方式据介绍，

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